事先精心设计骗局、搭建取款通道，雇佣人员分别饰演生意双方，以买方需要向卖方展示资金实力（即“亮资”）为幌子，骗取“过桥资金”达一亿元。日前，上海警方在接到被骗方报警后快速反应，坚持破案与追赃同步推进，经过缜密侦查成功侦破一起案值高达1亿元的特大诈骗案，在上海、福建两地全链条摧毁以犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人20余名，目前已挽回被骗方经济损失人民币8100余万元，其余钱款已经明确下落，正在全力追缴中。
“亮资”骗局转走1亿
1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中，蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意，需要向对方“亮资”以展示公司经营状况和资金实力，希望能从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并保证仅需持有3小时即可。在征得自己公司法人代表同意后，何先生收取了“好处费”20万元，并口头约定于1月24日，在位于北京东路的蓝某凤公司（实系陈某英租借的民宿）内进行转账操作。
1月24日下午，何先生如约而至，现场除了蓝、陈二人外，还有自称是蓝某凤生意伙伴的某石材公司业务人员黄某等人。眼见“做生意的双方”都在，何先生不疑有他，即按照约定向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币。之后，陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开，何先生则与蓝某凤等人在现场闲聊，等候3小时后重新将钱款转回。然而，仅仅过去半小时，何先生就突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，察觉被骗的何先生即报警。
破案追赃同步推进
接报警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人当场抓获，并立即成立专案组开展案件侦查和研判追踪，仅用9小时即将事先借故逃离现场的另一名犯罪嫌疑人陈某英抓捕归案。1月25日，专案组经循线深挖，又在虹口区某商务楼内将骗局幕后主要犯罪嫌疑人陈某福抓获，其随身携带的一张分工表中详细标注了骗局中各人的扮演角色和任务分工。据此，警方顺藤摸瓜，很快将该诈骗团伙其余犯罪嫌疑人逐一抓捕归案。
与此同时，警方坚持破案追赃同步推进，根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向，按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结，阻断涉案资金流动，最大限度避免被骗方财产损失。在5天时间内，专案组先后前往江苏、江西等5省7地，成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。
