近期,中国裁判文书网披露一则诈骗刑事裁判文书显示,第三方支付平台银盛支付服务股份有限公司(下称"银盛支付")牵涉一起诈骗刑事案件。在其中,银盛支付为诈骗集团提供网络支付通道。最终,该诈骗集团造成被害人损失金额合计25.8亿元。
据已披露的《黄烨珊诈骗二审刑事裁定书》显示,2017年5月至2018年7月间,李柱峰、张金霞等人在香港,以创利丰金业有限公司(下称"创利丰金业",并无贵金属期货经营资质,且对外公布网站为某空壳公司所备案登记),通过多种途径组成三级甚至多层级诈骗网络集团。
该诈骗网络集团发展客户在网站上投资伦敦金等贵金属,约定返佣比例为客户每交易一手1000美金,创利丰金业收取12美金手续费,余下的客户亏损由诈骗集团人员自行约定返佣比例进行分成。
2017年6月,该诈骗网络集团根据非法获取的多种个人信息,通过沟通交流筛选出其中的真实股民,推荐其加入股票群并在群内用固定话术相互配合,营造明星号的"指导老师"。获取客户信任后,再宣传进入创利丰金业炒"伦敦金"等贵金属的优越性,引导被害人投资"伦敦金"。之后使被害人不断加大投入,并频繁换手交易,从中收取高额交易手续费。
创利丰金业通过反向引导并制定高额交易杠杆、资金低于50%时对被害人账户进行强制平仓等一系列不平等交易规则,使被害人投入的资金在短时间内大量亏损。经审计鉴定,创利丰金业通过前述手段发展累计诱骗21897名被害人投资创利丰金业"贵金属",造成被害人损失合计25.8亿元。
在整个诈骗活动中,犯罪者黄烨珊起到了辅助衔接作用。