2020年，随行付青海分公司因与身份不明的客户进行交易等原因被罚款35.5万元。
转看另一家被罚支付公司合利宝，成立于2013年，线下产品主要包括智能POS、大POS、电签POS、小利掌柜等。业务类型包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务（覆盖全国）。
合利宝关联上市公司仁东控股（002647.SZ），后者以子公司广东合利金融科技服务有限公司控制合利宝。仁东控股今年因操纵股价案遭立案调查，股价总体走低、业绩亏损资金紧张，又因逾期了数亿银行贷款，实控人霍东及其配偶赵佳(仁东控股董事)被列为失信被执行人。
仁东控股在2017年收购合利宝支付，1.57亿收购款长期陷入仲裁纠纷，还款计划在2020年6月落定，有三期近9641万元的付款需在2021年完成。
合利宝近年涉及7起"套路贷"、"网贷"诈骗刑事案件。蓝鲸财经此前曾披露，"合利宝""汇潮""极支付"等与犯罪者展开"密切"合作，开放权限让犯罪者获取更多用户信息。
据犯罪者供述，在与合利宝等公司合作时，某犯罪者负责和第三方支付公司进行对接。其权限是可以登陆后台，知道客户的基本信息（身份证，联系方式，家庭地址，工作单位，电话通讯录，电话通信记录）以及贷款和还款情况。在注册、认证时获取贷款人通话记录、通讯录等个人信息，有些贷款人知晓，有些不知晓，知晓也只能同意，否则不能下一步操作。每笔贷款都需扣除30%-40%的"服务费"。
另一起由冯某带头的"套路贷"恶势力犯罪集团在利用"租来用"、"时秒贷"等APP网络平台经营"套路贷"的活动中，也是通过通过合利宝支付科技等为第三方支付绑定的账户进行收、放贷。在五个月的时间内，该犯罪集团共计诈骗既遂人民币1445万元。
合利宝近年也多次因KYC不利被行政处罚，被罚金额近200万元。据仁东控股2020年财报，合利宝的营收占合利金融营收的86%，占仁东控股全年营收的56%。仁东控股上半年录得营收8.79亿元，同比下降31.44%；归母净亏损为1108.5万元，同比上升44.55%；扣非净亏损为1370.29万元，同比上升59.22%；负债率为86.48%。
