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近日，江西南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索，顺藤摸瓜，成功打掉一专为境外非法资金转账洗钱的“灰黑产”犯罪团伙，涉案金额高达440万元。
该团伙的落网还要从南昌铁路公安处南昌车站派出所筛查的一起涉诈类线索说起。9月底，警方发现南昌一家银行开通的一张储值卡，每月有大量资金存转业务，且通过深入核查，该卡所有人李某某只有25岁，既未注册公司企业，也没有大量资金来源。
南昌车站派出所打击办案队 民警 邓中正：肯定是不正常的。他就是在一个外面打工的很普通的人，不可能流水能有100来万。我们就在想他是不是这种“卡农”，帮助信息网络犯罪活动的人员。
民警找到李某后，查明李某充当“卡农”，在多家银行开通10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，对境外违法资金开展转账“洗钱”违法犯罪活动。警方顺藤摸瓜，10月2日，在南昌市西湖区一快捷酒店内将正在非法转账“洗钱”的陈某、万某等共6名违法犯罪嫌疑人全部抓获。
南昌车站派出所打击办案队大队长 吴恺波：在他们开的房间内，当场查获的银行卡是27张，手机是7部。他们当时正在用手机进行操作进行洗钱的活动。
经审查，犯罪嫌疑人陈某、万某作为团伙组织成员，利用软件建立聊天群，通过与身处境外的外号为“光头”的上线长期获取洗钱“业务”，组织8名“卡农”转账洗钱，形成一境外非法资金转账洗钱“灰黑产”犯罪团伙。
