建行员工诈骗客户近1500万:用于消费、归还个人债务

2021-10-26 16:28     中国银行保险报

(原标题:银行员工诈骗客户近1500万!)

以高息理财为名行诈骗之实,一银行员工被终身禁业。

近日,北京银保监局发布的行政处罚信息显示,建设银行北京房山支行员工马某丽因“违规代客保管银行卡、网银盾、密码,使用客户账户过渡资金并投资高风险领域,犯诈骗罪、伪造公司印章罪”,被终身禁止从事银行业工作。

从马某丽的作案细节来看,她打着高息理财的名义,骗取被害人的钱财。

根据裁判文书网,马某丽多次对不同的被害人表示,其介绍的理财和存款利息高还安全,年息最低8%,利息最高可到10%左右。

同时,多位被害人还将自己的U盾交给马某丽,让她帮忙理财。

为了骗取被害人的信任进而将理财钱款转走,马某丽指使他人伪造建设银行北京房山支行印章,并在被害人签订的合同书上加盖。

法院审理查明,被告人马某丽以高息投资理财为由,在2017年3月至2018年11月间,先后骗取被害人史某某、胡某等6名被害人钱款共计1487万元,并将上述款项用于归还个人债务、个人消费等。

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