无业游民变身公司法人?从背后主谋牵出290家“空壳”公司和2亿流水

2021-10-28 02:30     潇湘晨报

诱饵,王祥团伙大量招募涉世未深的年轻人,到全国各地注册成立290多家“空壳”公司,一旦得手,转手就将公司对公账户卖予电信诈骗、网络赌博等犯罪组织,用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。近日,浙江海盐县检察院对王祥等39人以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

异常资金流入相同公司账户

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小美是天津人,2020年4月,她在“探探”上认识了一位叫小天的好友。小天自称是辽宁大连人,和朋友在天津合开了一家互联网工作室。两人聊得很投机,没过几天便相互交换了联系方式,成为男女朋友。

在一次热聊中,小天告诉小美自己破译了一个博彩平台的数据,可以预测平台开奖结果。

“一开始我也不大相信,只往这个账户转了100块,但随着我按照小天的建议去投注,每把都能押中,提现也都成功后,我就慢慢信了。”尝到甜头的小美对新交的男友越来越信任,往账户里充值的金额也越来越多。但在一次充值10万后,提现却失败了。第一次,客服告诉小美,游戏账户本金未达20万无法提现,后又以交易流水未达到提现数额、账户冻结等为由,要求小美再次向账户转账。短短几天时间,小美便充值了50万。

小美几乎每天都要找客服要求提现,但“马上提现”的资金总是徒生变故。前几天还在热聊的男友也不见了踪影,小美这才意识到被骗,急忙报警。

几乎是同一时间,远在青海省的小兰也遭遇了相同的诈骗手段,在网友的推荐下下载一款投资APP,被诈骗团伙以缴纳风险管控解除金、账户解冻金等名义骗走120多万元。

警方调取交易流水后发现,小美等人充值的资金几经流转都流入两个相同的对公账户:嘉兴市开某贸易有限公司、嘉兴市蔓某贸易有限公司。2020年9月,警方顺藤摸瓜找到了公司的法定代表人李雨、胡宁。

无业游民竟成为公司“法人”

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李雨、胡宁被抓获归案后,很快交代了自己的犯罪事实,由此牵出了背后的主谋王祥。

原来,2020年疫情期间,在广州打工的李雨从老乡王祥处得知了办理对公账户可以赚钱的办法。

“保证安全,我是你老乡,还会骗你不成?到时候你只要露露脸、签签字,来回住宿费、伙食费我都给你报销……”虽然有点担心,但在王祥的极力鼓动下,失业缺钱的李雨还是心动了。

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