涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

2021-10-22 21:50     央视新闻

近日,江西九江警方公布一起洗钱案,成功抓获一个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。

今年5月份,一江西九江籍居民的一张银行卡,在山东某地涉嫌一起网络诈骗案件。柴桑区警方根据线索展开调查,发现这张银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某,熊某经常出入九江市城区一写字楼。随即,一家名为“九江半藏”贸易有限公司进入警方视线。

涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

柴桑区公安局刑侦大队副大队长徐皓:他们是实行三班倒,24小时运转,这种情况让我们觉得非常可疑。

经过进一步调查,警方发现,这家公司除了电脑外,还有大量银行卡、U盾和手机卡,并且公司所有人员名下的银行卡,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账。

涉案金额达4亿元 江西警方抓获洗钱犯罪团伙

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