图源：麻城市人民法院
近日，外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件。该案涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄，以及上游犯罪相互交织的复合型案件。
2019年8月，外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示，麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后，公安机关立即对相关公司开展了排查。经过一段时间的蹲守和摸排，民警发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里却从事居中撮合外汇交易的业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条，也逐渐浮出水面。
据麻城公安官微，涉案公司名为薪精诚人力资源公司，门店开在麻城本地的一个闹市区，但平常却少有人出入，不仅与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差，与公司交易账户里的流水也明显不符。
湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈包表示："我们接到国家外汇管理局湖北省分局的日常监测线索，发现湖北麻城本地有一家人力资源公司，名下账户及公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水的日均交易额达到两百多万，账户资金总额达到四亿多元。"此外，他还介绍，正常的人力资源公司是做劳务中介、劳务分包等相关业务的，必须有很多人到店面去，但涉案公司虽处于闹市区，但平常没有什么人出入。
天眼查资料显示，湖北薪精诚人力资源有限公司成立于2020年4月，注册资本1000万元，主营职业技能服务、企业管理人才服务、其他人力资源服务等，公司法人和大股东皆为包亚红。今年7月6日，该公司已被麻城市市场监督管理局列入异常经营名录。
