随后,朱某等人炮制了一场项目说明会,表示若公司上市成功,会员购买的原始股价格就可以翻5-10倍,持有股份在未上市期间每年有8%-15%左右分红。这样一番“洗脑”,让像王丽一样的受害人心动不已,朱某等人再次吸收了3000多万元资金。
但这对于公司现有的亏空只是杯水车薪。2020年1月初,集资参与人的损失已累计达到人民币3亿余元,公司已无钱维系运转,亦无法弥补会员的损失,朱某遂想到出逃境外。
在黄某(另案处理)的帮助下,朱某出钱由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃,由缅甸转到菲律宾。然而,还没等朱某等人实现计划即被警方抓获。
在案件审理中,滨湖区检察院立足职能深挖“案中案”,依法开展线索移送、立案监督、追捕等工作,先后查出与该案关联的洗钱、偷越国(边)境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实,追究7名犯罪分子刑事责任,实现了全链条打击。
滨湖区检察院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组,依法全面加强对涉案资金的流转、去向审查和追踪,强化洗钱犯罪打击力度,依法及时有效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等工作。截至该案审理期间,追回各类款物价值近1亿元。