专案组民警陆振东介绍，由于该案通过网络平台赌博，服务位于境外，境内的管理者身份不明，这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是，专案组经过深入研究，将赌博资金流向，作为案件的主攻方向。但光是嫌疑人使用的银行卡数量，就高达1200多张，相关银行流水，打印出来更是达上万页。专案组在巨大的工作量前，没有退缩半步。经过半个月时间的不懈努力，最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。
初中学历“90后”成亿万富翁，保险理财买了8000多万
出生于1991年的张某，是河北沧州人，初中文化。短短几年时间，他凭借着该赌博网站，暴富成了亿万富翁。
办案民警告诉记者，作为这起案件的主犯，张某原先就有在网络赌博的习气。2016年，张某注册成为“新宝”系列赌博网站多个赌博平台的会员，并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号，并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。其间，张某通过QQ群等方式，招揽下级代理和普通会员。
据统计，2016年，张某通过成为赌博网站平台的一级代理商，获利一两百万元；到了2017年，获利达到约2000万元。2018年，获利更是达到1亿元；2019年再次翻倍，达到2亿元。
为了逃避打击，张某通过“新宝GG”等平台绑定的本人及他人银行卡，雇佣专人提现送款。到了2017年之后，由于获利十分丰厚，张某雇佣他人，从相关账户进行提款，每150万元现金装一箱，每个月基本上要收款两三次。
有了钱之后，张某以每个月8000元招聘了一名司机，专职给他开车。同时以8000元月薪雇佣了一名私人保镖。另外，以每月10000元的报酬，雇佣了一名专职理发师。
除了购买房产、玛莎拉蒂及奔驰豪车之外，他将违法所得中的8000多万元，交给妻子，购买了保险理财产品。张某被警方锁定后，他的下级代理随着浮出水面。机不可失，警方对张某等10人进行了集中抓捕。
2020年底，张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉，扣押、冻结涉案资金1亿余元，扣押涉案车辆9辆，查处涉案房产11处。
记者了解到，近年来镇江警方坚持持续重拳打击治理跨境赌博专项工作，取得阶段性成效。截至目前，已侦办跨境赌博案件5起，涉案总金额高达6.5亿元。
