湖南一男子4年办了9207张银行卡,连警方都惊动了

2021-04-24 02:22     北青网

一人名下,9207张银行卡;发动“亲友团”,累计办各类银行卡17438张。

“卡王”付某近日被湖北省荆州市公安机关抓获归案。

警方透露,付某及其“亲友团”办理银行卡数量之巨,全国罕见;这些银行卡被出售给“刷单业务”“代销业务”等类型的团伙用于实施电信诈骗等违法犯罪,涉案金额超过1000万元。

湖北警方披露了“断卡”行动中侦办的这起大案详情。

“卡王”隐藏在菜市场

2020年10月,因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付某进入湖北警方视线。

经研判,湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局。荆州、石首两级公安机关立即成立“11 •01”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东省佛山市发现付某踪迹。专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。

能迅速锁定付某踪迹,得益于荆州警方在湖北省公安厅统一指挥下搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班。

按照“情指勤舆”一体化合成作战要求,专班落实“研交办督结”全流程闭环机制,实行“打防控管治”综合整治,成效明显。仅2020年,荆州警方就破获电诈案件826起,抓获违法犯罪人员4494名,止付、冻结涉案资金4.59亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

有“情指勤舆”一体化专班远程支持,抓捕民警将搜捕范围缩小至佛山市顺德区一市场内。该市场是当地最大的集贸市场,人流如织,热闹非凡。要想在这里面找到付某,犹如大海捞针。

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