储户存款被“锁死”?存取款超过“这些数”要被查,已有三地试行(3)

2021-03-16 14:30     搜狐

首先,打击洗黑钱行为。有些钱从其他地方拿过来,存在这家银行里面,一段时间后,又拿到其他地方存起来,这样就可以把大额现金给漂白。但是,如果有了”大额现金管理制度“,洗黑钱的不法分子要想漂白现金就没这么容易了。

再者,打击非法交易行为。有些不法之徒进行违法交易,为了隐蔽交易活动,从不使用转账交易,比如走私奢侈品、贩卖野生动物等,都不能转账进行交易,因为这样的话,很容易被相关部门所发现,现在使用大额现金管理制度,就可以对打击非法交易活动,使这些不法分子无处躲藏。

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