冒牌“IDG”刷单骗局:瀚银支付商户牵连用户被诈骗并报案

2021-02-04 09:31     蓝鲸财经

近日,叶女士(化名)反映遭遇诈骗,已在警方立案。受案回执显示为被诈骗。

叶女士提供的相关银行流水显示,交易对方户名为上海瀚银信息技术有限公司(下称"瀚银")。瀚银为一家第三方支付公司,为旗下商户提供支付通道。瀚银客服向其回应,尚未接到警方协查要求,并会保存完整商户信息。回应没有否认交易所涉商户为其客户。

获得的文件显示,相关案件被报案当地市公安局一度定性为电信诈骗。当地警方表示,不在线对在查案件评论。

从叶女士提供的信息来看,碰到的类似于被曝光的冒牌"VC"事件。此前,包括纪源资本(GGV)等风投机构发布声明,有受害人举报名为"纪源资本"的APP及微信群诱导部分投资人投资且无法提现,造成投资人财务损失。叶女士遇到的则是冒牌的"IDG"。

一日,叶女士通过了一名陌生好友申请,由于对方头像是某快递公司商标,叶女士以为是该公司快递员。该人士将她拉入"优选客户福利群181"微信群。群名为"发布员"的微信号发布信息称,与"IDG"资本合作,提供"刷单"任务,并向接单者反佣。另有信息提及,招副业做手机任务赚佣金。并称,适合宝妈、上班族等。从公开信息看,所谓"IDG资本"骗局此前曾有案例。

根据指示,叶女士尝试向对方提供的支付宝账号转账后,获得"反佣",此后尝试了几单均获得20%的抽成,交易对方显示为"瀚银",而在其投入30余万本金后,对方不再提供反款,并要求再汇入14万。此时,叶女士惊觉遭遇诈骗,遂报警。

冒牌“IDG”刷单骗局:瀚银支付商户牵连用户被诈骗并报案

阅读下一篇

12月制造业PMI回升至50.3%,中国经济恢复态势进一步明确

12月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。12月份,制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数分别为50.3%和52.7%,比上月上升0.2和0.4个百分点;