根据法庭文件，阿门达里斯非法获取了受害者的个人信息和银行账户信息，他以受害者的名义开了一个账户。调查人员说，阿门达里斯将钱从受害人的个人银行账户转入到他开设的账户中。
事情被曝光之后，阿门达里斯于10月15日被起诉。当地时间周五（12月4日），检察官麦格雷戈宣布，阿门达里斯被指控13项罪名，包括电汇欺诈、银行欺诈和身份盗窃。
如果被定罪，电汇欺诈罪阿门达里斯将面临20年的监禁，银行欺诈罪将面临30年的监禁，身份盗窃罪将被判处2年有期徒刑。不过在考虑一些其他因素和参考《联邦量刑指南》后，法官会酌情进行判决。
美国联邦调查局也参与此案调查，现由助理检察官梅拉妮-阿尔斯沃斯负责起诉他。
